Tendinţele în investigaţiile financiare complexe şi mecanismele de spălare a banilor, discutate de experţi români şi americani
Experţi americani şi români din sectorul public şi privat s-au reunit, miercuri şi joi, la Braşov, pentru a discuta tendinţele-cheie în investigaţiile financiare complexe şi mecanismele de spălare a banilor, în cadrul unui eveniment organizat de Departamentul de Justiţie al SUA - Biroul extern pentru dezvoltare, asistenţă şi formare în materie de urmărire penală (OPDAT) şi Direcţia Naţională Anticorupţie.
Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA, transmis joi AGERPRES, reuniunea a evidenţiat cooperarea dintre Statele Unite ale Americii şi România în combaterea infracţiunilor financiare transnaţionale şi a identificat posibile domenii de cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din ambele ţări.
"Apreciem nivelul ridicat de cooperare dintre Statele Unite şi România pentru combaterea infracţiunilor financiare, pentru prevenirea eficientă a fraudei şi pentru consolidarea securităţii cetăţenilor. Cooperarea în domeniul aplicării legii reprezintă o consolidare a valorilor noastre democratice comune, în special a statului de drept", a declarat ambasadorul SUA, Kathleen Kavalec, citată în comunicat.
"Statele Unite şi România şi-au luat angajamentul să colaboreze pentru a combate criminalitatea financiară transnaţională şi corupţia şi pentru a se asigura că veniturile provenite din infracţiuni sunt returnate victimelor, indiferent dacă acestea sunt persoane fizice sau cetăţeni ai naţiunilor noastre", a precizat, la rândul său, Peter Halpern, consilier rezident pe probleme de justiţie al Ambasadei SUA, Departamentul de Justiţie al SUA/OPDAT.
Programul conferinţei a cuprins şase sesiuni în cadrul cărora experţii au discutat despre modele de infracţiuni financiare, între care spălarea banilor şi au participat la discuţii interactive, prezentând, de asemenea, studii de caz şi scenarii de lucru reale. Participanţii au făcut schimb de bune practici, au împărtăşit principalele lecţii învăţate şi au identificat tendinţele actuale în investigaţiile financiare complexe. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)
Alte știri din categorie
Bugetul MIPE suplimentat cu 400 de milioane de lei, pentru beneficiarii POR; suplimentări şi la Finanţe şi Transporturi
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, suplimentarea cu 400 de milioane de lei a bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Potrivit unui comunicat al Executivului, banii provin din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi sunt necesari pentru asigurarea necesarului de finanţare din bugetul de stat a cererilor de rambursare
Parlamentare2024/Bistriţa-Năsăud: Fostul lider judeţean AUR nu îi susţine pe cei care deschid listele partidului pentru parlamentare
Fostul lider al organizaţiei judeţene AUR Bistriţa-Năsăud, Dragoş Hârjoabă, în prezent consilier judeţean din partea acestui partid, a anunţat că nu sprijină candidatura celor care deschid listele formaţiunii pentru alegerile parlamentare, ambii nerezidenţi în judeţ. În Bistriţa-Năsăud, pri
Tîlvăr: Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline în SEDM în timpul preşedinţiei României
Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline în SEDM în timpul preşedinţiei României a acestui format, a declarat, miercuri, ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, la întâlnirea cu omologul său din ţara vecină, Anatolie Nosatîi. Potrivit unui comunicat
MAE: Şase copii palestinieni - aduşi în România din Fâşia Gaza pentru continuarea îngrijirii medicale
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în strânsă colaborare cu alte instituţii ale statului român şi în coordonare cu mecanismele instituite la nivelul Uniunii Europene, a participat miercuri la operaţiunea de evacuare medicală urgentă a şase copii palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături
Legea privind reglementarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial
Legea potrivit căreia alegătorii vor putea vota în aceleaşi secţii de votare la referendum şi la alegerile parlamentare, prezidenţiale sau europarlamentare a fost publicată marţi seară în Monitorul Oficial. Actul normativ a fost promulgat marţi de preşedintele Klaus Iohannis. Legea modifică şi completează acte normat
VIDEO Ciolacu, despre criza ENET la Focşani: Primăria a plătit banii pentru căldură, a fost o problemă a societăţii
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Focşani, referindu-se la lipsa apei calde şi căldurii pentru abonaţii sistemului de termoficare centralizat din municipiu, că primăria a plătit subvenţia pentru căldură către ENET SA, societatea de termoficare a oraşului, dar că situaţia s-a datorat unei probleme a societăţii. "Domnul prim
Silviu Predoiu a semnat documentul prin care-şi asumă să susţină priorităţile propuse de organizaţiile studenţeşti şi de tineret
Silviu Predoiu, susţinut de Liga Acţiunii Naţionale pentru alegerile prezidenţiale, anunţă că a semnat documentul cu priorităţile propuse de organizaţiile reprezentative ale studenţilor şi tinerilor. Este vorba despre scrisoarea de angajament din cadrul campaniei "Noi ştim ce vrem, dar cine îşi asumă?", promovată de reprezentan
VIDEO Sorin Grindeanu: Pe lotul 4 al Autostrăzii Moldovei s-a bătut recordul - 3.200 de muncitori şi 1.000 de utilaje
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Focşani, că pe lotul 4 al Autostrăzii Moldovei, Mândreşti Munteni - Focşani, care va fi dat în circulaţie joi, constructorul a stabilit un adevărat record, peste 3.200 de muncitori cu 1.000 de utilaje fiind implicaţi pentru realizarea acestui tronson de autostradă.
Ciolacu - întâlnire cu o delegaţie japoneză: Guvernul a modernizat cadrul legislativ în zone-cheie pentru atragerea investiţiilor străine
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că rolul României ca factor de stabilitate în Europa şi în regiune, dar şi avantajele geostrategice, economice şi politice califică ţara noastră drept destinaţie pentru investitori. Şeful Guvernului a avut, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie de investitori japonezi din domeniile
Ministrul Odobescu - discuţie cu omologul francez privind contribuţia Franţei la consolidarea Flancului estic al NATO
Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, a avut, luni, la Paris, o întrevedere cu ministrul pentru Europa şi Afaceri Externe al Franţei, Jean-Noel Barrot, în marja vizitei de lucru întreprinse în capitala Franţei de prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, transmite MAE. Potrivit sursei citate, Luminiţa Od
Parlamentare2024/Deputatul FDGR, Ovidiu Ganţ, convins că va obţine cel de al şaselea mandat şi cu voturile românilor şi altor etnii
Deputatul Ovidiu Ganţ, candidat al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că va fi votat atât de etnicii saşi, cât şi de alte etnii, dar şi de români, iar Forumul va duce aceeaşi politică, atât în plan intern, cât şi internaţional. "
Prezidenţiale2024/ BEC a dispus înlăturarea afişelor AUR cu mesajul 'George Simion - Calea sigură să scăpăm de PeeSeeDee!'
Biroul Electoral Central pentru alegerea Preşedintelui României a admis, luni, contestaţia PSD Sector 5 împotriva deciziei Biroului Electoral nr. 46 Sector 5 care considerase că afişele electorale cu imagini şi mesaje cu textul "George Simion - Calea sigură să scăpăm de PeeSeeDee!", amplasate de AUR, nu conţin un mesaj jignitor sau ofensator la
Ciolacu spune că România a fost afectată deja de criza economică din Europa, dar nu intră în recesiune
Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, la Arad, că ţara noastră a fost deja afectată de criza economică din Europa, dar nu va intra în recesiune, chiar dacă principalul partener economic, Germania, se confruntă cu probleme. Prezent în vizită la Astra Vagoane Călători Arad, premierul a fost întrebat de jurnalişti în ce m
Ciolacu: Discuţiile pe tema 'fermei de troli' sunt bune pentru că se va monitoriza campania
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, la Arad, că "este foarte bine" că au apărut discuţiile în spaţiul public legate de presupusa "fermă de troli" care ar lucra pentru candidatul la Preşedinţie Mircea Geoană, pentru că astfel instituţiile statului fac verificări şi se monitorizează toată campania electorală. Între
MAE verifică informaţiile privind dispariţia a 16 români în inundaţiile din Spania
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Madrid şi Consulatului României la Castellon de la Plana, verifică informaţiile cu privire la dispariţia a 16 cetăţeni români, în contextul inundaţiilor. Potrivit unui comunicat MAE, reprezentanţii misiunii diplomat