Combaterea infracţiunilor financiare internaţionale - un program sub egida DNA şi a Departamentului pentru Justiţie al SUA

Cele mai recente abordări din domeniul investigaţiilor financiare complexe şi mecanismele de spălarea banilor au făcut obiectul unei conferinţe la nivel înalt, organizată în comun de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi de Departamentul de Justiţie al SUA - Biroul extern pentru dezvoltare, asistenţă şi formare în materie de urmărire penală (OPDAT), care s-a desfăşurat la Braşov, în perioada 6-7 noiembrie 2024.

La eveniment au participat: procurorul general al României, Alex Florenţa, procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, procurorul-şef al DIICOT, Alina Albu, consilierul rezident pe probleme de justiţie al Ambasadei SUA, Departamentul de Justiţie al SUA/OPDAT, Peter Halpern şi adjunctul procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova, Octavian Iachimovschi, precum şi numeroşi experţi români şi americani din sectorul public şi privat.

Printre instituţiile partenere care au răspuns invitaţiei, prin reprezentanţi la nivel înalt, în scopul de a-şi disemina expertiza în domeniu, se află: Bogdan Chiriţoiu, preşedinte al Consiliului Concurenţei, Alexandru Petrescu, preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, Adrian Cucu, preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Cornel Călinescu, director general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Evenimentul scoate în evidenţă cooperarea constantă dintre România şi SUA în combaterea infracţiunilor financiare transfrontaliere şi importanţa menţinerii dialogului dintre instituţiile de aplicare a legii din ambele state.

'În contextul unei realităţi de gestionat în instrumentarea cazurilor privind săvârşirea infracţiunilor asimilate corupţiei în care este de necontestat perfecţionarea tehnicilor şi instrumentelor de spălare a banilor, inclusiv prin disimularea produselor infracţionale, schimbul de competenţe prin cooperare directă cu partenerii americani din instituţiile de aplicare a legii reprezintă un catalizator în identificarea celor mai adecvate metode legale de răspuns la aceste continue provocări, precum şi o garanţie că cei răspunzători vor fi traşi la răspundere, iar prejudiciile indisponibilizate şi efectiv recuperate. Ne dorim ca aceste parteneriate să devină parte integrantă a modului nostru de lucru, asigurând un răspuns eficient şi adaptat standardelor internaţionale în faţa provocărilor financiare de orice dimensiune', a spus procurorul-şef al DNA, Marius Voineag.

În mesajul transmis cu ocazia conferinţei, ambasadoarea Statelor Unite în România, Kathleen Kavalec a afirmat: 'Apreciem cooperarea la nivel înalt dintre Statele Unite şi România în lupta cu criminalitatea financiară, pentru prevenirea fraudelor de orice fel şi pentru întărirea siguranţei cetăţenilor'.

În cadrul a şase sesiuni de lucru, pe baza unor studii de caz, participanţii au discutat despre mecanisme de fraude financiare cum ar fi spălarea banilor, fraude în achiziţii publice, evaziune fiscală, pentru identificarea şi schimbul reciproc al celor mai bune practici în combaterea acestora.