VIDEO Bianca Drăguşanu, dusă de poliţişti la audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu haine de lux (surse)
Bianca Drăguşanu, un fost poliţist local şi alţi doi suspecţi au fost ridicaţi, joi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) şi duşi la audieri într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Aceştia sunt suspectaţi că aduceau haine de lux - blănuri, paltoane, geci din piele din Turcia şi le vindeau prin intermediul firmei lui Drăguşanu (Bella Farfallina SRL), sub marca proprie "Boutique Leather & fur pe paginile unui site, pe Facebook şi Instagram (CCM Boutique), fără a declara veniturile la stat.
Hainele erau expuse într-un magazin fizic, pentru prezentare, situat pe şoseaua Berceni nr. 96, fiind vândute exclusiv online, atât în Romania, cât şi în străinatate.
Potrivit sursei menţionate, Bianca Drăguşanu este audiată la sediul SICE Sector 4.
"Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4 pun în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", informează un comunicat al DGPMB transmis, joi, AGERPRES.
În perioada 2017- 2023, patru persoane, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile şi să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux, spun poliţiştii.
Din cercetări s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest moment, este estimat la 332.000 de lei.
"În vederea administrării materialului probator, în cursul acestei dimineţi, sunt puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, emise pe numele bănuiţilor. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul SICE - Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală", arată sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)
Alte știri din categorie
Ialomiţa: Autoturisme de lux, sustrase de pe teritoriul unor state membre UE; două autovehicule - ridicate de anchetatori
Poliţiştii de investigaţii criminale, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Urziceni, au efectuat, joi, 12 percheziţii domiciliare, în localităţile Urziceni, Bărbuleşti şi Armăşeşti, în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tăinuire. "Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada august-oct
Prahova: Percheziţii într-un dosar de proxenetism şi grup organizat; liderul grupării şi încă un suspect - reţinuţi în Estonia
Procurorii DIICOT Ploieşti şi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti au efectuat trei percheziţii pe raza judeţelor Prahova şi Dâmboviţa într-un dosar de proxenetism şi constituire a unui grup organizat, liderul grupării şi încă un membru fiind reţinuţi de autorităţile estoniene. Potri
Vâlcea: Bărbat de 54 de ani, reţinut pentru contrabandă; poliţiştii i-au găsit acasă 32.000 de ţigarete
Un bărbat de 54 de ani a fost reţinut în urma unor percheziţii efectuate, marţi, de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în comuna Roşiile, în cadrul unui dosar de contrabandă instrumentat de procurorii din Bălceşti, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.
Arad: Poliţiştii cred că incendiul în care au ars mai multe maşini a fost provocat şi au deschis o anchetă
Poliţiştii arădeni cred că incendiul în care au ars complet patru maşini, iar alte patru au fost afectate, în timp ce flăcările s-au extins şi la faţada unui bloc, a fost provocat, astfel că au format "o echipă complexă de cercetare". Potrivit unui comunicat transmis, marţi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad
Vaslui: Percheziţii în oraşul Murgeni la persoane acuzate de tulburarea ordinii şi infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui au efectuat, duminică, o razie în oraşul Murgeni, în cadrul căreia, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au fost puse în aplicare şi opt mandate de percheziţie domiciliară. Percheziţiile au avut loc la persoane acuzate de tulburarea ordinii şi lin
IGPR: Peste 1.900 persoane, puse în arest la domiciu sau control judiciar, în luna octombrie
Peste 1.900 de persoane au fost puse, în luna octombrie, în arest la domiciliu sau în control judiciar de către organele judiciare, în urma acţiunilor desfăşurate de Poliţia Română. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române transmis duminică, în perioada 1 - 31 octombrie, au fost puse î
IGPF: Produse contrafăcute de peste 219 de milioane de lei, descoperite în primele nouă luni ale anului
Produse contrafăcute - articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, cosmetice, accesorii de telefon sau jucării - în valoare de peste 219 de milioane de lei au fost descoperite de poliţiştii de frontieră în primele nouă luni ale anului. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră transmis duminică, pol
Bacău: Bărbat deghizat în măicuţă, reţinut de poliţişti; cerea bani pentru o presupusă intervenţie medicală
Un bărbat în vârstă de 31 ani, din Moineşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins, fiind deghizat în măicuţă, că solicita bani pentru o presupusă intervenţie medicală, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. "Poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de
Giurgiu: Cetăţean turc, cercetat penal după ce a introdus în România bunuri de aproape 500.000 de lei
Un cetăţean turc este cercetat penal după ce a introdus în România bunuri cu numele unor mărci protejate în valoare de 495.750 de lei, iar un alt cetăţean turc a fost sancţionat contravenţional de reprezentanţii Direcţiei Vamale cu 8.000 de lei după ce a introdus în România 1.350 de articole de îmbrăcă
Giurgiu: Turc cercetat penal după ce a încercat să introducă în ţară 1.377 de grame bijuterii din aur
Un cetăţean turc, în vârstă de 47 de ani, pasager al unui autocar ce intra în România prin PTF Giurgiu, este cercetat penal după ce a încercat să introducă în ţară bijuterii din aur, în valoare de 500.000 de lei, ascunse în capitonajul aflat în partea din spate al unui autocar. "În noaptea de joi
Maramureş: Peste 19.000 de ucraineni au trecut ilegal frontiera de nord a Români de la începutul războiului
Peste 19.000 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal frontiera de nord a României din momentul declanşării războiului, unii punându-şi viaţa în pericol din cauza condiţiilor dificile din zona de munte, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţie
Giurgiu: Şapte dosare penale pentru introducerea în ţară de produse de lux, de 320.000 lei, fără documente
Şapte dosare penale au fost întocmite de poliţiştii de frontieră giurgiuveni unui număr de şapte cetăţeni români, turci şi moldoveni cu vârste cuprinse între 22 şi 57 de ani, care au încercat să introducă în România, prin PTF Giurgiu, peste o mie de produse cu însemnele unor branduri de lux, estimate la o valoare de aproxi
Prahova: Primarul de la Buşteni, Mircea Corbu, a fost reţinut pentru purtare abuzivă şi instigare la mărturie mincinoasă
Primarul staţiunii montane Buşteni, Mircea Corbu, a fost reţinut, joi, într-un dosar de purtare abuzivă, influenţarea declaraţiilor şi instigare la mărturie mincinoasă. Dosarul a fost deschis după ce o femeie, administratoare a unei societăţi comerciale din subordinea Consiliului Local Buşteni, l-a reclamat că ar fi lovit-o. "Poliţişt
Hunedoara: Tatăl celor trei copii daţi dispăruţi şi găsiţi în Serbia, anchetat în stare de libertate
Tatăl celor trei copii din satul Sântandrei, care au fost daţi dispăruţi timp de patru zile şi au fost găsiţi apoi de poliţişti în Serbia, împreună cu părintele lor, va fi anchetat în
Hunedoara: Patru maşini implicate într-un accident pe autostrada A1 Deva-Sibiu; o femeie a ajuns la spital
O femeie de 76 de ani a fost rănită şi a ajuns la spitalul din Deva în urma unui accident de circulaţie care a avut loc joi pe autostrada A1 Deva-Sibiu şi în care au fost implicate patru autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara. "La faţa locului, pompierii au constatat faptul că în accident au fost